26 октября 2012
В США по делу о незаконных ставках арестовали 25 человек
Трое сотрудников игорного Интернет-сайта, которые вели незаконную деятельность на территории США и работали с клиентами из более чем ста стран мира, а также еще 22 человека были арестованы по обвинению в причастности к крупной преступной группировке, которая приняла от американцев спортивных ставок на сумму в несколько десятков миллионов долларов.
По данным американской прокуратуры, трое арестованных предпринимателя являются сотрудниками букмекерской конторы Pinnacle Sports. Аресты производились на территории пяти американских штатов — Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании, Невады и Калифорнии. Некоторым из арестованных уже предъявили официальные обвинения в коррупции, «отмывании» денег и преступном сговоре.
Инициатором столь масштабной операции по задержанию лиц, так или иначе якобы связанных с букмекерской деятельностью, стала прокуратура одного из округов штата Нью-Йорк. По данным следствия, за 18 месяцев работы группировки от игроков было собрано около 50 миллионов долларов США. Для обработки всей информации использовались серверы в зарубежных странах — предполагалось, что это поможет скрыть от американских правоохранительных органов данные о финансовых транзакциях. Для приема средств использовались по крайней мере четыре Интернет-сайта, были открыты фиктивные банковские счета, а наличные деньги перевозились курьерами в Панаму и Коста-Рику, утверждают в прокуратуре.
В компании Pinnacle Sports поспешили заверить, что среди арестованных нет их сотрудников. Добавим, что по этому делу также был задержан топ-менеджер букмекерской конторы из Лас-Вегаса Cantor Gaming.
П. Лопатко
(Дата обращения 26.10.2012)
Использование всех произведений на сайте осуществляется в информационных, научных и учебных целях.
Использование изображений граждан производится в общественных и публичных интересах (ст. 152.1, 1225, 1274 ГК РФ).