6 февраля 2015
Журналист «Новой газеты» готов доказать факт отмывания Шикуновым € 267 тыc.
Журналист «Новой газеты» Андрей Сухотин заявил, что готов доказать факт мошенничества со стороны вице-президента «Ростова» Александра Шикунова при оформлении сделки по переходу в ростовский клуб французского нападающего Флорана Синама-Понголя. Ранее сам Шикунов заявил, что реакция на статью «Новой газеты» последует, но сначала его юристы должны внимательно изучить публикацию.
«Для начала разберёмся в понятиях. Хищение — это вывод денег из легального оборота под видом внешне законных операций, а отмывание — их легализация. Представьте ситуацию: должностное лицо ФК „Ростов“ совершает сделку по переходу Синама-Понголя, переводит деньги и договаривается с агентом, в каком банке хочет их увидеть в итоге. В конечном счёте заказчики получают свои деньги на счёт, а лица, обеспечивающие трансграничные платежи, забирают свою комиссию за услуги по отмыванию. Мне повезло, что деньги, выходившие из футбольного клуба „Ростов“, оказались „мечеными“ — то есть теми же, что в результате оказались на счету г-на Шикунова. На мой взгляд, имел место банальный откат средств за футболиста.
Итак, мы имеем цепочку компаний, через счета которых проходят средства. Тут все признаки прямого отмывания денег. Но для начала требуется установить предикатное преступление — то есть инкриминировать хищение денег из клуба, а уже затем вменять организаторам схемы обвинение в отмывании. Все это может быть сделано в рамках уголовного дела и я надеюсь, что правоохранительные органы Ростовской области его возбудят. Что касается заявлений Шикунова о намерении юристов изучить мою публикацию, то очень понравился один из комментариев: „это действительно должны изучить юристы — судьи и прокуроры“. Я же могут сообщить следующее: в моём распоряжении есть все необходимые документы, и даже больше... Так что любая реакция Шикунова малоинтересна — мне важнее реакция других лиц, наделенных специальными полномочиями.
Ещё мне интересно, куда делись остальные деньги из того миллиона евро, что был выплачен за якобы оказание посреднических услуг при переходе Синама-Понголя. На счёт Шикунова в Испании с разрывом в несколько месяцев „приземлились“ € 267 тыс. — а где остальные? Точнее — у кого? Надеюсь, при помощи своих зарубежных коллег и госструктур нам удастся ответить и на этот вопрос», — подчеркнул Сухотин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Источник: «Чемпионат»
(Дата обращения 06.02.2015.)
Главный тренер сборной Италии по футболу вызван в суд по обвинению в мошенничестве
Прокуратура итальянского города Кремона вызвала в суд главного тренера сборной Италии Антонио Конте в связи с обвинениями в мошенничестве. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Бывшего вице-президента ФИФА заподозрили в присвоении пожертвований
Прокуроры США заподозрили бывшего вице-президента ФИФА тринидадца Джека Уорнера в присвоении пожертвований, которые предназначались пострадавшим от землетрясения на Гаити в 2010 году. Об этом сообщает BBC News.
Использование всех произведений на сайте осуществляется в информационных, научных и учебных целях.
Использование изображений граждан производится в общественных и публичных интересах (ст. 152.1, 1225, 1274 ГК РФ).